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北京中长石基信息技术股份有限公司公告(系列)

admin 2019-06-07 272人围观 ,发现0个评论

证券代码:002153 证券简称:石基信息 布告编号:2019-28

北京中长石基信息技术股份有限公司

第六届董事会

2019年第五次暂时会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年第五次暂时会议的会议告诉已于2019年5月2北京中长石基信息技术股份有限公司公告(系列)8日以电子邮件的办法宣布,会议于2019年6月4日以通讯表决的办法举行。会议应到董事7名,实到董事7名,会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的规则。

二、董事会会议审议状况(一)审议经过《关于调整公司2016年股票期权鼓励方案颁发期权行权价格的方案》

表决效果: 6 票赞同、 0 票对立、 0 票抛弃

依据公司《2018年度权益分配施行布告》、公司《2016年股票期权鼓励方案(草案修订稿)》的相关规则及2016年第三次暂时股东大会的授权,公司董事会将对公司《2016年股票期权鼓励方案》颁发期权的行权价格进行调整。公司《2016年股票期权鼓励方案》初次及预留颁发期权现在履行的行权价格均为25.24元/股,此次调整后,行权价格均为25.14元/股(行权价格保存两位小数)。

因董事赖德源先生为本次股权鼓励方案的鼓励目标,其作为相关董事已逃避表决,其他6名董事参与表决。

《关于调整公司2016年股票期权鼓励方案颁发期权行权价格的布告(2019年)》(2019-30)详见2019年6月5日的《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次事项宣布了赞同的独立定见,详见2019年6月5日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

2、深交所要求的其他文件。

特此布告。

董 事 会

2019年6月4日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2019-29

第六届监事会第二十五次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、会议举行状况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十五次会议于2019年6月4日在公司会议室举行,会议告诉已于2019年5月28日以邮件办法宣布。会议应参与表决的监事3人,实践参与表决的监事3人,会议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》及有关规则,具有法令效力,其抉择有用。

二、会议审议状况(一)审议经过《关于调整公司2016年股票期权鼓励方案颁发期权行权价格的方案》

表决效果: 3 票赞同、 0 票对立、 0 票抛弃;

经核对,公司监事会以为,本次调整股票期权鼓励方案行权价格契合《上市公司股权鼓励管理办法》、《中小企业板上市公司信息宣布事务备忘录第4号:股权鼓励》及公司《2016年股票期权鼓励方案(草案修订稿)》等的相关规则,调整程序合法、有用,不会对公司财务状况及运营效果发生实质性影响。

《关于调整公司2016年股票期权鼓励方案颁发期权行权价格的布告(2019年)》(2019-30)详见2019年6月5日的《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备检文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择;

2、深交所要求的其他文件。

特此布告。

监 事 会

2019年6月4日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 布告编号:2019-30

关于调整公司2016年股票期权鼓励方案颁发期权行权价格的布告(2019年)

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年第五次暂时会议于2019年6月4日举行。会议审议北京中长石基信息技术股份有限公司公告(系列)经过了《关于调整公司2016年股票期权鼓励方案颁发期权行权价格的方案》,现将相关事项布告如下: 北京中长石基信息技术股份有限公司公告(系列)

一、公司2016年股票期权鼓励方案简述及施行状况

1、2016年8月11日,公司举行第五届董事会2016年第九次暂时会议审议经过《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》等相关方案。详见2016年8月13日刊登于《我国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关布告。

2、为了公司股权鼓励方案严厉契合《股权鼓励管理办法》及深交所备忘录等配套准则规则,公司对《2016年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要》进行了修订,并于2016年8月19日举行第五届董事会2016年第十次暂时会议审议经过《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权鼓励方案(草案修订稿)〉及其摘要的方案》等相关方案。详见2016年8月22日刊登于《我国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关布告。

3、2016年9月9日,公司举行2016年第三次暂时股东大会审议经过上述方案,公司承认2016年股权鼓励方案为:公司拟颁发鼓励目标800万份股票期权(初次颁发738.5万股,预留61.5万股),初次颁发目标510人,行权价格为25.38元,自授权日开端经过24个月的等候期,在满意行权条件的前提下,在可行权日依照30%、30%、40%的行权份额分三期行权。详见2016年9月10日刊登于《我国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关布告。

4、依据股东大会授权及鼓励目标因离任或个人原因抛弃本次颁发的股票期权,2016年10月18日,公司举行第五届董事会2016年第十四次暂时会议审议经过《关于调整2016年股票期权鼓励方案颁发目标及颁发数量的方案》及《关于公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发事项的方案》,承认以2016年10月18日作为股票期权鼓励方案的初次颁发日,将初次颁发鼓励目标由510名调整为506名,颁发的股票期权数量由800万份(初次颁发738.5万份,预留61.5万份)调整为797.28万份(初次颁发735.78万份,预留61.5万份)。详见2016年10月20日刊登于《我国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关布告。

5、依据股东大会授权董事会处理公司股票期权鼓励方案的相关事宜,且经深圳证券交易所及我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审阅承认,公司于2016年11月7日完结股票期权初次颁发的挂号作业,期权简称:石基JLC2;期权代码:037724。初次颁发506名鼓励目标735.78万股股票期权,颁发价格25.38元,期权有用期60个月,等候期24个月,分三期行权。详见2016年11月8日刊登于《我国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权鼓励方案初次颁发挂号完结的布告》 (2016-71)。

6、2017年7月7日,鉴于公司2016年度利润分配方案已施行结束,依据公司《2016年股票期权鼓励方案 (草案修订稿)》的相关规则及2016年第三次暂时股东大会的授权,公司举行第六届董事会2017年第六次暂时会议审议经过《关于调整公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发期权行权价格的方案》,赞同公司董事会对公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发期权的行权价格由原行权价格25.38元/股调整为25.34元/股(行权价格保存两位小数)。详见2017年7月11日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发期权行权价格的布告》(2017-36)。

7、2017年8月8日,公司举行第六届董事会2017年第七次暂时会议审议经过《关于调整2016年股票期权鼓励方案初次颁发目标、颁发数量及刊出部分期权的方案》及《关于公司2016年股票期权鼓励方案预留股票期权颁发相关事项的方案》,将公司股权鼓励方案初次颁发的鼓励目标人数由506名调整为494名,颁发的股票期权数量由797.28万股(其间初次颁发735.78万股,预留61.5万股)调整为786.23万股(其间初次颁发724.73万股,预留61.5万股),一起赞同向32名股权鼓励目标颁发预留的61.5万股股票期权。详见2017年8月10日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关布告。

8、经深圳证券交易所及我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审阅承认,公司于2017年9月14日完结2016年股票期权鼓励方案预留股份颁发挂号作业,期权简称:石基JLC3;期权代码:037747。预留颁发32名鼓励目标61.5万股股票期权,颁发价格25.34元/股,期权有用期48个月,等候期24个月,分两期行权。详见2017年9月15日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权鼓励方案预留股票期权颁发挂号完结的布告》(2017-47)。

9、2018年6月22日,鉴于公司2017年度利润分配方案已施行结束,依据公司《2016年股票期权鼓励方案 (草案修订稿)》的相关规则及2016年第三次暂时股东大会的授权,公司举行第六届董事会2018年第四次暂时会议审议经过《关于调整公司〈2016年股票期权鼓励方案〉颁发期权行权价格的方案》,赞同公司董事会对公司2016年股票期权鼓励方案初次及预留颁发期权的行权价格由原行权价格25.34元/股调整为25.24元/股(行权价格保存两位小数)。详见2018年6月26日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权鼓励方案颁发期权行权价格的布告》(2018-33)。

10、2018年10月19日,公司举行第六届董事会2018年第六次暂时会议审议经过《关于调整2016年股票期权鼓励方案颁发目标、颁发数量及刊出部分期权的方案》,公司股权鼓励方案初次颁发的鼓励目标人数由494名调整为462名,预留颁发的鼓励目标人数由32名调整为29名,颁发的股票期权数量由786.23万股(其间初次颁发724.73万股,预留61.5万股)调整为752.76万股(其间初次颁发693.76万股,预留59万股),详见2018年10月23日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整2016年股票期权鼓励方案颁发目标、颁发数量及刊出部分期权的布告》(2018-46)。

同日,公司举行第六届董事会2018年第六次暂时会议审议经过《关于公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权第一个行权期可行权的方案》及《关于公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权选用自主行权形式的方案》,公司初次颁发股票期权选用自主行权办法,第一个行权期自2018年10月18日起至2019年10月17日止(法定制止行权期在外),第一期行权触及鼓励目标462人(初次颁发),可行权期权数量208.128万份,详见2018年10月23日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权第一个行权期可行权的布告》(2018-47)以及《关于公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权选用自主行权形式的布告》(2018-48)。

11、2018年10月25日,经我国证券挂号结算有限公司审阅承认,公司已完结2016年股票期权鼓励方案中已颁发但没有行权的合计44.52万股(其间初次颁发42.02万股,预留2.5万股)的股票期权刊出事项。详见2018年10月26日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权鼓励方案部分已颁发股票期权刊出完结的布告》(2018-49)。

二、股权鼓励方案股票期权行权价格调整事由、调整办法和调整效果(一)调整事由

2019年5月16日,公司举行2018年年度股东大会审议经过《关于2018年度利润分配的方案》,承认公司2018年度利润分配方案为:公司拟以2018年12月31日总股本1,066,903,353.00 股为基数,向整体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税),合计派发106,690,335.30元,剩下未分配利润2,719,597,594.32元结转至下一年度。公司正在施行《2016年股票期权鼓励方案》,总股本因鼓励目标自主行权发生变化,到权益分配股权挂号日总股本为1,067,639,624.00股,依据公司股东大会审北京中长石基信息技术股份有限公司公告(系列)定的“现金分红总额”不变的准则,公司按最新股本总额1,067,639,624.00股为基数,向整体股东每10股派发现金股利0.999310元(含税)。上述利润分配方案已于本布告宣布日施行结束。

依据公司《2016年股票期权鼓励方案(草案修订稿)》,若内行权前公司有本钱公积金转增股本、派送股票盈利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项,应对行权价格进行相应的调整。

(二)调整办法

调整公式: P=P0-V

其间:P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。

(三)调整效果

公司2016年股票期权鼓励方案初次及预留颁发期权现在履行的行权价格均为25.24元/股,依据上述公式,本次调整后鼓励方案初次及预留颁发期权的行权价格=25.24元/股-0.099931元/股=25.14元/股(行权价格保存两位小数)。

三、 本次股票期权鼓励方案所涉调整事项对公司的影响

公司本次对2016年股票期权鼓励方案初次及预留颁发期权的行权价格进行调整系根据公司2018年度权益分配方案进行,未违背相关法令、法规规则,亦未侵略公司及公司整体股东特别是中小股东的合法权益;本次调整不会对公司的财务状况和运营效果发生实质性影响。

四、 独立董事定见

公司独立董事以为:公司本次对2016年股票期权鼓励方案初次及预留颁发期权的行权价格进行调整系根据公司2018年度权益分配方案进行,契合《上市公司股权鼓励管理办法》、《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号:股权鼓励》 及公司《2016年股票期权鼓励方案(草案修订稿)》等的相关规则;一起本次调整现已履行了必要的批阅程序。公司本次调整股票期权的行权价格,未违背相关法令、法规规则,亦未侵略公司及公司整体股东特别是中小股东的合法权益,因而赞同公司董事会对现行股权鼓励方案初次及预留颁发期权行权价格进行调整。

五、监事会定见

经核对,公司监事会以为,本次调整股票期权鼓励方案行权价格契合《上市公司股权鼓励管理办法》、《中小企业板上市公司信息宣布事务备忘录第4号:股权鼓励》及公司《2016年股票期权鼓励方案(草案修订稿)》等的相关规则,调整程序合法、有用,不会对公司财务状况及运营效果发生实质性影响。

六、律师出具的法令定见

本所律师以为,公司本次调整股票期权行权价格事宜现已取得了现阶段必要的同意和授权,契合《上市公司股权鼓励管理办法》等相关法令、法规及《北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权鼓励方案(草案修订稿)》、《公司章程》的规则,合法、有用。

七、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择;

3、独立董事定见;

4、《北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司调整股票期权鼓励方案行权价格的法令定见书》;

5、深交所要求的其他文件。

特此布告。

董 事 会

2019年6月4日

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